Factuurfraude ontdekt: hoe één oplettende werkgever duizenden euro’s redde
Bedrijfsfraude komt vaker voor dan veel werkgevers denken. Soms speelt het zich recht onder je neus af — zelfs binnen je eigen administratie. Dat bewijst het waargebeurde verhaal van een werkgever die The Truth Investigator inschakelde nadat hij vermoedde dat er iets niet klopte in zijn financiële administratie.
Het begin van de verdenking
De ondernemer merkte op dat er grote bedragen werden overgemaakt naar een bedrijf dat hij wel kende, maar waar hij nauwelijks zaken mee deed. De facturen leken op het eerste gezicht kloppend — professioneel opgemaakt, voorzien van bekende namen — maar de bedragen waren ongewoon hoog.
Toch voelde hij aan dat er iets niet strookte. Zijn intuïtie bleek terecht.
De start van het onderzoek
Na een vertrouwelijk gesprek schakelde de werkgever The Truth Investigator in. Samen maakten we een plan om de boekhouding grondig door te lichten. Al snel kwamen er opvallende patronen naar boven: meerdere overschrijvingen naar een rekeningnummer dat niet bij het genoemde bedrijf hoorde, maar bij de partner van de administratief medewerker zelf.
Slimme onderzoeksaanpak
We wisten nu waar het geld naartoe ging, maar nog niet hoe we het konden bewijzen.
Daarom besloten we een bluftruc toe te passen. Samen met de werkgever planden we een zogenaamd gesprek “met de Belastingdienst”. We nodigden de medewerkster uit om “de boekhouding door te nemen” en confronteerden haar tijdens dit gesprek met de feiten.
De spanning was voelbaar. Toen we haar vertelden dat we wisten naar wiens rekening het geld was overgemaakt, gaf ze vrijwel direct toe.
Mediation in plaats van aangifte
De werkgever wilde de zaak netjes, maar stevig afhandelen. Daarom schakelden we een onafhankelijke mediator in. Er werd een juridisch sluitende overeenkomst opgesteld:
- De medewerkster zou geen aanspraak maken op ontslagvergoeding of WW,
- en een aanzienlijk deel van het verduisterde geld terugbetalen.
We gaven haar tijd om na te denken, maar nog diezelfde dag kwam ze terug met de ondertekende overeenkomst. Dankzij deze aanpak kon de kwestie worden opgelost zonder politie of rechtszaak — en bleef verdere reputatieschade voor het bedrijf uit.
De les voor werkgevers
Factuurfraude is vaak slinkser dan je denkt. Vooral administratieve medewerkers hebben toegang tot gevoelige financiële informatie en weten hoe ze bedragen kunnen verbergen.
Tips om fraude te voorkomen:
- Controleer regelmatig leveranciers en rekeningnummers.
- Gebruik het vier-ogenprincipe bij betalingen boven een bepaald bedrag.
- Wees alert op wijzigingen in betaalgegevens.
- Schakel tijdig een bedrijfsrecherchebureau in bij twijfel.
- Documenteer signalen zorgvuldig – dit vormt later belangrijk bewijs.
Waarom The Truth Investigator
Bij The Truth Investigator combineren we discretie, bewijsgericht onderzoek en strategisch handelen. Of het nu gaat om factuurfraude, integriteitsschending of interne diefstal — wij zorgen dat de waarheid boven tafel komt, juridisch houdbaar en zonder onnodige schade voor uw organisatie.
Wilt u weten of er binnen uw bedrijf iets speelt?
Neem vertrouwelijk contact op met The Truth Investigator voor een discreet intakegesprek.of bel met 085-0046579